中船汉光:关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

日期:2021-09-02 16:55:18
股票名称:中船汉光 股票代码:300847
栏目:公司公告  (PDF) 264K
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证券代码:300847 证券简称:中船汉光 公告编号:2021-045 中船重工汉光科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中船重工汉光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》,决定于2021年9月17日召开公司2021年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况1、股东大会届次:2021年第三次临时股东大会2、股东大会的召集人:中船重工汉光科技股份有限公司董事会3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,决定召开2021年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议召开时间:2021年9月17日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间:①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年9月17日(星期五)9:15- 9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;…

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